涉及恐怖活动资产冻结管理办法 中国人民银行公安部国家安全部令〔2014〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律,中国人民银行、公安部、国家。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与什么有关的应进行报告 金融机构应当对下列恐怖2113活动组织及恐怖活动人员5261名单开展4102实时监测,有合理理由怀1653疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。(一)中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。(二)联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。(三)中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告。法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的,从其规定。

如果一次性存入银行500万,银行会过问吗? 银行必须过问,依据是中国人民银行令[2006]第1号令《中华人民共和国反洗钱法》、第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令[2007]第1号发布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。根据以上法规银行各自会制定细化的实施细则和报告。银行经营机构应当依法执行大额交易和可疑交易报告制度:(一)对于客户办理的单笔或者当日累计达到或者超过规定金额一般是50万元的大额交易,在中国人民银行规定期限内,通过反洗钱监测管理系统及时、准确上报。(二)对客户开展尽职调查,建立健全以客户为监测单位的可疑交易监测分析机制。对于反洗钱监测管理系统自动预警的异常交易,认真开展主观分析排查,记录相关分析理由,确保在中国人民银行规定期限内,通过本行反洗钱监测管理系统及时、准确上报;对于在客户身份识别和客户交易环节发现的可疑线索,如经过查询发现反洗钱监测管理系统未自动预警的,应及时在反洗钱监测管理系统中人工新增、补报。发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及本办法第二十六条规定的第(三)、(四)、(五)类监控名单的,除我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求金融机构。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与什么有关的应进行报告

金融机构发现恐怖活动组织人员应向哪些部门报告? 合理理由怀疑客户或者其交易对手