金融机构在选择电子银行业务外包服务供应商时，应充分审查、评估外包服务供应商的（）进行 参考答案：A，B，C，D
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，信息来源渠道通常有哪些 1．金融机构在与客户建立2113业务5261关系时，客户向金融机构披露4102的信息；2．金融机构客户经理或柜面1653人员工作记录；3．金融机构保存的交易记录；4．金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。5．金融机构利用商业数据库查询信息；6．金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息。金融机构在风险评估过程中应遵循勤勉尽责的原则，依据所掌握的事实材料，对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行合理评估。为统一风险评估尺度，金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则，并定期审查和调整。
非金融机构支付服务管理办法实施细则中国人民银行中国人民银行公告〔2010〕第17号为配合《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)实施工作，中国。
关于规范金融机构资产管理业务的指导意见为规范金融机构资产管理业务(以下简称资管业务)，统一同类资管产品监管标准，有效防控金融风险，更好地服务实体经济，中国人民银行。
审计和评估的区别是什么 【审计】审计的主要对象是对会计凭证、会计帐簿和会计报表进行的核查、公司的生产经营活动进行的核验、审查和评价；【评估】相对于审计来说涉及的行业就多了，主要有：产权。
金融机构进行项目贷款审查时，要进行（）工作。 A.风险评估 B.项目评估 C.担保方 参考答案：B，C，E
中国金融机构监管部门有哪些？
银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法(征求意见稿)在法律上有什么作用 银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法（征求意见稿）第一章 总则第一条 为科学。
