近年来,出售、贩卖对公账户、个人银行卡、电话卡等违法犯罪行为严重扰乱了社会经济秩序加剧了电信网络诈骗犯罪演变。为了最大限度压缩我市对公账户、银行卡、手机卡贩卖空间，铲除黑灰产业链条，近日，高新分局与市局电侦支队联手，立足本地，主动经营，以超强措施对从事银行账户、电话卡等黑灰产犯罪团伙掀起强大打击攻势。
2020年9月6日，辖区群众彭某报警，称其在“鼎弘创富”平台投资理财被骗，从2020年6月25日开始投资到9月3日，一共投了117800元，开始只买几百元的产品，后陆续多次往平台投钱，9月6日，彭某发现自己账户被冻结，和平台客服联系，平台客服让其再往平台投5万元才能予以解冻，后彭某意识到被骗。同时，辖区群众胡某也在“鼎弘创富”平台投资理财，以同样方式被骗29.3万余元。
接报后，市局电侦支队与高新分局联合开展侦查研判，经进一步侦查发现受害人陆续将被骗资金转入30个账户，9月份，侦查员先后在广东汕头等地抓获6名负责洗钱的贩卡嫌疑人。
随后，经查询资金，发现有一笔资金流向异常，此环节有可能接触到案件实施诈骗的主犯，因此，该线索为突破口，锁定4名嫌疑人。
10月13日，高新分局党委书记、局长杨建平亲自率骨干侦查员与电侦支队民警一同前往深圳实施抓捕，10月14日，于深圳水贝黄金交易市场将4名嫌疑人，收缴银行卡若干。其中，主犯罗某也正在被多地警方列为抓捕对象。
经讯问，嫌疑人开设了“海冠”、“英皇”2个黄金交易公司，通过黄金实物交易将犯罪所得进行洗钱，该黄金交易市场多家商户被全国各地公安机关将账户冻结，冻结资金高达数十亿元。
目前，10名嫌疑人已被采取强制措施。
