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雷霆出击!临澧公安“断卡”行动再传捷报!

2020-12-16新闻17

原标题:雷霆出击!临澧公安“断卡”行动再传捷报!

为认真贯彻落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会议精神,临澧县公安局积极作为,主动出击,于近日刑拘2名非法提供银行卡等信息的犯罪嫌疑人。

今年11月,临澧县公安局安福派出所根据相关线索,在县局反电诈大队的协助下,发现单某雄(男,20岁,临澧县烽火乡人)、徐某(男,26岁,临澧县佘市桥镇人)两人名下的数张银行卡为从事境外网络赌博等违法活动提供便利,涉案金额高达二十多万元。

办案民警分别迅速传唤单某雄、徐某并展开审讯工作。经审讯,单某雄自年幼辍学之后一直没有正经工作,2019年末,单某雄受他人蛊惑,用自己的身份信息去银行开设了1套银行卡四件套(银行卡、u盾、手机卡、身份证复印件)贩卖给诈骗团伙,并在知悉自己好友徐某经济拮据外加欠债之后,提出让徐某去银行开设银行卡四件套,并承诺自己会以每套1000元的价格购买。尽管徐某隐约察觉到该银行卡四件套的用途大约是用来进行违法犯罪活动,但他怀揣着侥幸心理,认为银行卡不是他自己使用便不会跟他扯上任何关系。天真的徐某并不知道,自己这一系列行为早已构成犯罪……

目前,单某雄、徐某已被临澧县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

……

以为这就结束了吗?

都别走!!!

临澧公安为您在线科普

何为“断卡行动”!

只要你有这两种卡

这件事就和你有关

(一)断哪些卡?

①手机卡:包括虚拟运营商的电话卡,还包括物联网卡;

②银行卡:包括对公账户、微信、支付宝等第三方支付账户。

(二)何时开始断卡?

今年10月10日,公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开,全国“断卡”行动拉开序幕。

(三)为什么“断卡”?

①危害特别大:“实名不实人”的“卡”,很可能被用于电信诈骗、网络贩毒、网络赌博等犯罪活动。据报道,每年网络赌博流出的资金就达万亿级别,难以追查和打击。

②时机已成熟:2016年9月开始,公安部、工信部、人民银行以及最高检、最高法等出台了多个关于打击治理电信网络新型违法犯罪的文件、法律解释。

(四)有哪些“断卡”举措?

主要采取打击、整治、惩戒三大举措!

①打击这四类团伙:

开卡团伙:利用管理漏洞为大批量开卡提供便利的“内鬼”;

带队团伙:诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙;

收卡团伙:主要是接受带队团伙手机卡、电话卡的团伙;

贩卡团:接收“卡”,并层层贩卖赚取差价的人员。

②整治重点地区和重点行业:

重点地区:涉案“两卡”的开办地、户籍地;涉案“两卡”的中转地。

重点行业:金融行业,主要包括各银行网点、第三方支付机构等;通讯行业,三大运营商、虚拟运营商,也包括代理、线上渠道等。

惩戒“两卡”违法失信人或单位:对出租、出售、出借、购买银行卡的,暂停5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,不得开立新账户。对电话卡的惩戒,工信部尚无统一规定。

“断卡”

就是彻底斩断电信诈骗等

违法犯罪分子的手段、出路和念头!

法规详解

相关法律法规

根据中华人民共和国最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》,出售、出租、出借银行卡或支付账户给犯罪分子使用,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,如果情节严重,可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

#网络赌博#诈骗

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